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本報(bào)訊（尹騰淑）為進(jìn)一步提升全行員工的反欺詐意識和能力，提升對公賬戶安全管理水平，近日，浦發(fā)銀行聊城分行組織開展公司涉案賬戶管理專題培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)由浦發(fā)銀行濟(jì)南分行法律合規(guī)部負(fù)責(zé)人主持，首先對公司賬戶典型事件進(jìn)行了通報(bào)分析，并對總分行盡職調(diào)查工作要求進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)客戶盡職調(diào)查工作仍是拓客風(fēng)險(xiǎn)防范的“最重要環(huán)節(jié)”，對公司高風(fēng)險(xiǎn)客戶特點(diǎn)進(jìn)行了分析，提出了防范重點(diǎn)及相關(guān)建議，最后對較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)客戶評級的情形進(jìn)行了講解。
通過此次學(xué)習(xí)，提升了全行員工對新形勢下公司賬戶反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提高了對公司賬戶涉詐活動(dòng)的識別能力，使合規(guī)經(jīng)營更深入人心。浦發(fā)銀行聊城分行將繼續(xù)常態(tài)化做好學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，切實(shí)加大防控力度，從源頭上杜絕涉詐涉案公司賬戶開戶。
2023-04-28 12:20:25
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